Hùng khai nhận,ênánxđánhsậpxnhữngkẻxrửatàichínhxPcuốiNhữngmắtxíchquantrọTrang web giải trí điện tử T1 chị ta quen một trẻ nhỏ bé người tên A Xing làm ở bộ phận tài vụ của cổng 777pay. Đây là bộ phận có chức nẩm thựcg “rửa tài chính” cho các hoạt động lừa đảo của tổ chức tội phạm do trẻ nhỏ bé người nước ngoài di chuyểnều hành có tên là Jinbian.
Sau khi các “nhân viên” dùng mọi thủ đoạn để nạn nhân “sập bẫy”, chuyển tài chính tbò các tài khoản mà đội tội phạm chỉ định thì số tài chính này sẽ được giao cho bộ phận của A Xing xử lý.
Để làm được cbà việc này, A Xing chuyển tài chính cho Hùng. Từ đó, Hùng đã thuê hai đối tượng ở Việt Nam nhận tài chính rồi sắm tài chính di chuyểnện tử USDT.
Lời khai của Hùng đã xuất hiện thêm cái tên mới mẻ, đó là A Xing. Do Hùng chỉ liên hệ qua mạng lưới nên chị ta khbà biết A Xing thực chất là ai, ở đâu. Việc tìm kiếm trẻ nhỏ bé người có tên A Xing gặp nhiều phức tạp khẩm thực bởi tính ẩn dchị trên khu vực mạng lưới là vô cùng thấp.
Các trinh sát đã lật lại hàng chục giao dịch của Hùng, trong số này các chị phát hiện có một tài khoản được mở ở Việt Nam thường xuyên chuyển khoản cho Hùng.
Dchị tính chủ tài khoản tốc độ mèong được làm rõ là của Mạc Bình Hưng (SN 1991, trú tại Bình Thuận). Tbò dữ liệu xuất nhập cảnh thì Hưng hiện đang ở Campuchia. Câu hỏi đặt ra là liệu Hưng có liên quan hay chính là đối tượng A Xing.
Tiến hành thu thập chứng cứ, cuối cùng Cbà an Hà Nội đã làm rõ và xác nhận Hưng và A Xing là một trẻ nhỏ bé người. Kế hoạch bắt giữ đối tượng này tốc độ mèong được triển khai.
Một ngày giữa năm 2022, khi Hưng nhập cảnh về Việt Nam thì được lực lượng Cbà an Hà Nội phát hiện, triệu tập làm cbà việc.
Các đối tượng được đưa ra xét xử.
Hưng khai mình là trẻ nhỏ bé người làm cbà việc cho tổ chức có tên Jinbian. Đây là cbà ty do trẻ nhỏ bé người nước ngoài di chuyểnều hành, trụ sở đặt tại Campuchia. Nhiệm vụ của Hưng là tiếp nhận tài chính từ các hoạt động lừa đảo của Jinbian và sử dụng nhiều phương pháp nhằm hợp thức hóa thành “tài chính sạch”.
Từ lời khai này, Cbà an Hà Nội đã làm rõ tổ chức Jinbian lại chia thành nhiều bộ phận, trong đó bộ phận 777pay chuyên rửa tài chính tại thị trường học Việt Nam do đối tượng Tan Zhi Bao (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.
Cbà an xưa cũng phát hiện có nhiều tài khoản thực hiện cbà việc rút tài chính mặt. Tiến hành xác minh, cơ quan di chuyểnều tra đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Phan Vẩm thực Minh và Phan Thái Bình (trú tại TP Hồ Chí Minh) thu giữ nhiều tài chính mặt, ngoại tệ.
Cẩm thực cứ vào các tài liệu thu thập được, Cbà an Hà Nội đã bắt giữ, khởi tố 21 đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tài chính quy mô to này.
Tháng 5/2024, TAND Hà Nội đã đưa 21 được cáo ra xét xử. Tất cả những đối tượng trên đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ đó, HĐXX đã tuyên các mức án phù hợp với từng được cáo, đúng với tội dchị mà các đối tượng phạm phải.
Nhận diện tài khoản tổ chức tài chính lừa đảo, trẻ nhỏ bé người dân hết sức cảnh giác
Bethan Moorcraft is a reporter with experience in news editing and business reporting across international markets. Before turning her talents to personal finance, she was the senior editor of Insurance Business, a global insurance industry publication.
The content provided on is information to help users become financially literate. It is neither tax nor legal advice, is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. Tax, investment and all other decisions should be made, as appropriate, only with guidance from a qualified professional. We make no representation or warranty of any kind, either express or implied, with respect to the data provided, the timeliness thereof, the results to be obtained by the use thereof or any other matter. Advertisers are not responsible for the content of this site, including any editorials or reviews that may appear on this site. For complete and current information on any advertiser product, please visit their website.
The Financial Post trademark is used under license from Postmedia Network Inc. All Rights Reserved.
/static2/picture/mw-logo-moc-2023.svg){kind=logo}
/static2/picture/financial-post.svg){kind=small}
/static2/picture/bethan-moorcraft-1709064480.png)
/static2/picture/james-battiston-1666296503.png)
/static2/picture/amy-legate-wolfe-1649359466.png)
/static2/picture/sarah-cunnane-1578778731.png)
/static2/picture/to-top_2x.png)